Dominicanos se declaran culpables por lavar más de 27 MM de dólares y enviarlos a RD y Colombia
Erickson Checo Almonte, 31 de Passaic, y Jordano Abreu Diaz, 24 de Clifton, Nueva Jersey, se declararon culpables por videoconferencia, el 25 de octubre de 2021 ante el Distrito de EEUU, por informaciones en su contra que los acusaban de ayuda e instigación a un negocio ilegal de transmisión de dinero.
De acuerdo con los documentos presentados en este caso y declaraciones realizadas en el tribunal:
esde abril de 2017 hasta marzo de 2019, Erickson Checo Almonte aceptó más de 3.9 millones de dólares en efectivo, y compró más de 137 cheques de caja en sucursales bancarias locales en Nueva Jersey y otros lugares.
Desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017, Abreu Díaz aceptó más de 1 millón en efectivo, y compró 39 cheques de caja en bancos de Nueva Jersey y otros lugares.
Ambos hombres admitieron que el efectivo que usaron para comprar los cheques provenía de una actividad ilegal.
La investigación reveló que el dinero en efectivo era producto de la distribución ilegal de drogas.
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